กฎหมายใหม่มุ่งเป้าไปที่เจ้าของที่ซ่อนอยู่ในบริษัทอเมริกันเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน

เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้รับการตั้งค่าเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างความเป็นเจ้าของของ Corporate America เนื่องจากการตราพระราชบัญญัติความโปร่งใสขององค์กรเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทนายความ Ryan McCall อธิบายว่ากฎหมายนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ National Defense Authorization Act สำหรับปีงบประมาณ 2021 กล่าวถึงปัญหาที่มีมายาวนานของบริษัทที่มีเจ้าของที่ไม่เปิดเผยตัวตน ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในเดือนนี้กำหนดให้ LLCs, บริษัท และหน่วยงานอื่นๆ ส่งรายงานข้อมูลการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ โดยเปิดเผยรายละเอียดพื้นฐาน เช่น หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อ และที่อยู่ จุดมุ่งหมายคือการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน เช่น การฟอกเงิน และการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย กระทรวงการคลังจะรวบรวมรายงานเหล่านี้ไว้ในฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล และสถาบันการเงินเข้าถึงได้

ธุรกิจที่ก่อตั้งในปี 2024 จะต้องยื่นรายงานภายใน 30 วัน ในขณะที่ธุรกิจเก่าจะมีเวลา 1 ปี การไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษที่รุนแรง รวมถึงค่าปรับทางแพ่งรายวันและข้อหาทางอาญาที่อาจเกิดขึ้น McCall แนะนำให้ธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะเจ้าของรายย่อย ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรายงานที่ตรงไปตรงมาแต่สำคัญนี้