อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก เลทิเทีย เจมส์ และอัยการเขตแมนฮัตตัน อัลวิน แบร็กก์ ประกาศในวันนี้ว่า คำฟ้องของ Stephen K. Bannon อายุ 68 ปี และ We Build the Wall, Inc. บริษัทไม่แสวงหาผลกำไรในฟลอริดาของเขา (We Build the Wall) สำหรับโครงการระดมทุนตลอดทั้งปีที่พวกเขาฉ้อโกงผู้บริจาคหลายพันรายทั่วประเทศด้วยเงินมากกว่า 15 ล้านดอลลาร์เพื่อเก็บเงินในกระเป๋าของตัวเอง จากนั้นจึงฟอกเงินเพื่อดำเนินการต่อไปและปกปิดการฉ้อโกง คำฟ้องของคณะลูกขุนใหญ่ของศาลฎีกาแห่งรัฐนิวยอร์กได้ตั้งข้อหานายแบนนอนและเราสร้างกำแพงด้วยการตั้งข้อหาการฟอกเงินสองครั้งในระดับที่สอง ความผิดทางอาญาระดับ C สองข้อหาสมรู้ร่วมคิดในระดับที่สี่ ความผิดทางอาญาระดับอี หนึ่งข้อหา ของแผนฉ้อโกงในระดับที่หนึ่ง ความผิดทางอาญาระดับอี และการนับหนึ่งของการสมรู้ร่วมคิดในระดับที่ห้า ความผิดทางอาญาระดับ A นายแบนนอนมีกำหนดจะถูกดำเนินคดีในวันนี้ต่อหน้าผู้พิพากษาศาลฎีกา Juan Mercan ในแมนฮัตตันเวลา 14:15 น.
“ไม่มีกฎเกณฑ์ใดกฎหนึ่งสำหรับคนทั่วไป และอีกกฎหนึ่งสำหรับคนรวยและมีอำนาจ เราทุกคนต้องเล่นตามกฎเดียวกันและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย” กล่าว อัยการสูงสุดเจมส์ . 'นาย. Bannon ใช้ประโยชน์จากมุมมองทางการเมืองของผู้บริจาคเพื่อประกันเงินหลายล้านดอลลาร์ซึ่งเขายักยอกไปในทางที่ผิด นายบานนอนโกหกผู้บริจาคเพื่อเสริมสร้างตัวเองและเพื่อนฝูง เราจะยังคงใช้พฤติกรรมฉ้อโกงในทุกมุมของสังคม รวมทั้งอาชญากรปกขาว เพราะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ผมขอขอบคุณอัยการเขตแบรกก์สำหรับการเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดในเรื่องนี้ และขอชมเชยทีมงานที่อุทิศตนที่สำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการเขตแมนฮัตตันสำหรับการทำงานหนักของพวกเขา”
“การสร้างผลกำไรโดยการโกหกผู้บริจาคถือเป็นอาชญากรรม และในนิวยอร์ก คุณจะต้องรับผิดชอบ” อัยการเขตแบรกก์ . “ตามข้อกล่าวหา Stephen Bannon ทำหน้าที่เป็นสถาปนิกของโครงการมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เพื่อหลอกลวงผู้บริจาคหลายพันรายทั่วประเทศ รวมถึงชาวแมนฮัตตันหลายร้อยคน ทุกๆ วัน สำนักงานของฉันทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อชาวนิวยอร์กมอบเงินให้ พวกเขารู้ว่าเงินจะไปไหนและใครจะไป โดยไม่มีม่านควันหรือคำสัญญาที่ผิดๆ ฉันขอขอบคุณอัยการสูงสุดเจมส์สำหรับการเป็นหุ้นส่วนของเธอ เช่นเดียวกับทนายความ ผู้สอบสวน นักวิเคราะห์ และอื่นๆ อีกมากมายจากทั้งสำนักงานของฉันและสำนักงานอัยการสูงสุดที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อนำคำฟ้องในวันนี้”
ตามเอกสารและคำให้การของศาลที่บันทึกไว้ในศาล ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2019 ถึง 31 ธันวาคม 2019 We Build the Wall ผ่าน Mr. Bannon และคนอื่นๆ แสดงว่าเงินทั้งหมดที่บริจาคให้กับ We Build the Wall จะ มุ่งสู่วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ขององค์กรในการสร้างกำแพงที่ชายแดนของสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกโดยใช้กองทุนส่วนบุคคล คุณแบนนอนและคนอื่นๆ ได้แสดงความเห็นอย่างเฉพาะเจาะจงว่าไม่มีการบริจาคใดๆ ที่จะนำไปใช้จ่ายเงินเดือนของประธาน We Build the Wall ซึ่งกล่าวหลายครั้งว่าเขาไม่ได้รับเงินเดือนจาก We Build the Wall ในความเป็นจริง We Build the Wall จ่ายเงินให้ประธานของบริษัทมากกว่า 250,000 ดอลลาร์ในปี 2019 แม้ว่าองค์กรจะให้คำมั่นในทางตรงกันข้ามก็ตาม
We Build the Wall ยังพยายามปิดบังการชำระเงินเหล่านั้นด้วยการฟอกเงินผ่านหน่วยงานบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำไรอีกแห่งที่ควบคุมโดย Mr. Bannon คุณแบนนอนอำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินเดือนมากกว่า 0,000 ให้กับประธาน We Build the Wall โดยสั่งให้ We Build the Wall โอนเงินให้กับองค์กรของ Mr. Bannon จากนั้นจ่ายเงินให้ประธาน We Build the Wall จากองค์กรตัวกลางนั้น
ในเดือนสิงหาคม 2020 นายแบนนอนและคนอื่นๆ อีกสามคนถูกสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์กฟ้องในข้อหาก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการระดมทุนของ We Build the Wall เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 นายแบนนอนได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีในเรื่องของรัฐบาลกลางจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ. ทรัมป์
สำนักงานอัยการสูงสุด (OAG) ขอขอบคุณอัยการเขตแบรกก์และสำนักงานอัยการเขตแมนฮัตตัน (DANY) สำหรับความร่วมมือและความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
การขอคืนภาษีของกรมสรรพากรล่าช้า 2015
เรื่องนี้กำลังจัดการโดยผู้ช่วยอัยการสูงสุด Gregory Morril จาก OAG Public Integrity Bureau — ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยอัยการพิเศษประจำเขตที่ DANY — พร้อมด้วย Michael Frantel ผู้ช่วยอัยการเขตของ DANY และ Daniel Passeser ภายใต้การดูแลของ Gary T. Fishman , ผู้อำนวยการกองกำลังจู่โจมรับเงินจากอาชญากรรมและที่ปรึกษาพิเศษแผนกกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ OAG, เจอราร์ด เมอร์ฟี หัวหน้าสำนักงานความซื่อสัตย์สาธารณะของ OAG, ผู้ช่วยอัยการเขต Julieta V. Lozano หัวหน้าสำนักงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญ; ผู้ช่วยอัยการเขต คริสโตเฟอร์ คอนรอย ที่ปรึกษาพิเศษฝ่ายสืบสวน; และผู้ช่วยอัยการเขต ซูซาน ฮอฟฟิงเกอร์ หัวหน้าแผนกสืบสวนสอบสวน
นักวิเคราะห์การสนับสนุนทางกฎหมายของ OAG Crystal Bisbano และ Grace Koh และอดีตนักวิเคราะห์การสนับสนุนทางกฎหมาย Jack Jones ก็ช่วยในคดีนี้เช่นกัน เช่นเดียวกับผู้ดูแลหน่วยข่าวกรองทางการเงินอาวุโสของ DANY Rosalind October นักวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน Darya Dergacheva Paralegals Jackson Howell และ Willa Grimes และอดีตผู้ช่วยทนายความ Anna Kuritzkes และ Nicholas Manriquez จากสำนักอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของ DANY ความช่วยเหลือยังได้รับความช่วยเหลือจาก OAG Detective Alexandre Ramirez แห่งแผนกสืบสวนภายใต้การดูแลของหัวหน้าผู้สืบสวน Oliver Pu-Folkes, ผู้ตรวจสอบของ DANY Jeremy Rosenberg, ผู้ควบคุมดูแลแร็กเก็ต และ Miguel Pena และ Anthony Santoro ผู้สืบสวนอาวุโสเกี่ยวกับแร็กเก็ต
DANY ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดย Kenneth Zorn ผู้ตรวจสอบบัญชีนิติเวช ภายใต้การกำกับดูแลของ Irene Serrapica รองหัวหน้าสำนักบัญชีนิติเวชและสอบสวนทางการเงิน และ Robert Demarest หัวหน้าสำนักงานนิติเวชบัญชีและสอบสวนทางการเงิน Borislav Vestfrid นักวิเคราะห์นิติคอมพิวเตอร์อาวุโส ภายใต้การดูแลของ Steven Moran ผู้อำนวยการหน่วยวิเคราะห์เทคโนโลยีชั้นสูง และ Olivia Savell ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล Privilege Review Data ภายใต้การดูแลของ Caroline Serino รองหัวหน้าหน่วยตรวจสอบสิทธิพิเศษ และ Shannon Goldberg หัวหน้าหน่วยตรวจสอบสิทธิ์
แผนกสืบสวน OAG และสำนักงานความซื่อสัตย์สาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกยุติธรรมทางอาญา ซึ่งนำโดยรองอัยการสูงสุด José Maldonado และดูแลโดยรองอัยการสูงสุดคนแรก Jennifer Levy
ความผิดทางอาญาเป็นข้อกล่าวหา จำเลยจะถือว่าบริสุทธิ์ เว้นแต่และจนกว่าจะพบว่ามีความผิดในการพิจารณาคดีหรือโดยคำให้การ
